广州方邦电子股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公

作者:匿名时间:2019-10-23 14:33:40

董事会和公司全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广州高新技术产业开发区开元大道11号a5栋6楼公司会议室。

(三)恢复表决权的普通股股东、特别表决权股东、优先股股东的人数及其出席会议的表决权数:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长苏志先生主持。大会采取了现场投票和在线投票相结合的方式。本次会议的召开和召集程序、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有9名现任董事和3名出席会议。其中,董事胡连云、刘锡山、王郭靖、金鹏、钟敏、田敏波因出差未能出席会议。

2.公司现有3名现任监事和1名与会人员,其中监事夏登峰和赵雅萍因出差未能出席本次会议。

3.董事会秘书何宏伟出席了会议。所有其他高级管理人员都出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于修改公司章程和办理工商变更登记的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于调整独立董事津贴的提案

(二)涉及重大问题的,应说明5%以下股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次股东大会的第一项决议是特别决议,由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次股东大会第二项决议为普通决议,由出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。

3.本次股东大会的第二项议案分别统计了中小投资者的投票。

4.股东们绝不能回避对本次股东大会上审议的提案进行表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东新达律师事务所

律师:唐·杜源、王·程斌

2.律师见证结论意见:

信达律师认为,公司股东大会的召开程序、与会人员的资格、召集人和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定,股东大会的表决结果合法有效。

特此宣布。

广州方邦电子有限公司董事会

2019年9月17日

●归档文件

(一)股东大会决议由出席会议的董事和记录员签字确认,董事会盖章;

(2)由见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。

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