珠海中富实业股份有限公司 监事会关于2019年股票期权激励对

作者:匿名时间:2019-11-11 19:34:36

证券代码:000659证券简称:珠海中富公告号。:2019-059

珠海中富实业有限公司

监事会关于公布2019年股票期权激励人员名单的声明及其验证意见

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、宣传和核实方法

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《办法》)、《主板信息披露备忘录3号——股权激励与员工持股计划》(以下简称《备忘录3号》)和《珠海中富实业有限公司章程》(以下简称《章程》)的有关规定,珠海中富实业有限公司第十届董事会第八次会议于2019年9月26日召开。 有限公司(以下简称“公司”)于2019年审议批准了《珠海中富实业有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”),并公布了激励对象在公司内的名称和职位。 相关的宣传和验证方法如下:

1.公司对激励对象的宣传。公司在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上公布了激励计划及其摘要、《珠海中富实业有限公司2019年股票期权激励计划实施管理办法》,并通过公司办公自动化系统发布了《珠海中富实业有限公司2019年股票期权激励计划激励目标清单》,公布了公司的激励目标和岗位清单。

(1)公示内容:公司2019年股票期权激励计划激励目标的名称和位置

(3)公示方式:通过公司办公自动化系统公示

(4)反馈方式:设置反馈电话或当面汇报情况,并记录相关反馈。

(5)公示结果:公示期限内无组织或个人提出异议或不良反应,无反馈记录。

2.论公司监事会对拟激励对象的确认方法。公司监事会检查了名单、身份证件、与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司中的职位及其聘用文件等。

二.监事会的检查意见

公司监事会在充分听取公众意见后,根据《管理办法》和《备忘录3》的规定,对本激励计划中的激励对象名单进行了审核,并出具以下审核意见:

1.本激励计划激励对象名单中所列人员具有《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格。

2、《管理办法》第八条规定不存在的激励对象不得成为激励对象:

(一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当的候选人;

(二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当的候选人;

(三)最近12个月内因重大违法违规行为受到中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取禁止上市措施的;

(四)有《公司法》规定的不得担任公司董事或者高级管理人员的情形;

(五)法律法规规定上市公司不得参与股权激励的;

(六)中国证监会认定的其他情形。

3.本激励计划激励目标清单中所列人员符合《管理办法》、《备忘录3》、本激励计划等文件中规定的激励目标条件。本激励计划的激励目标不包括公司监事和独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人,以及他们的配偶、父母和子女没有参与该激励计划。

综上所述,公司监事会认为激励计划所列激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件,作为激励计划的激励对象是合法有效的。

特此宣布。

珠海中富实业有限公司

监狱委员会

2019年10月11日

证券代码:000659证券简称:珠海中富公告号。:2019-060

珠海中富实业有限公司

关于在2019年召开第三次会议

临时股东大会即时公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布了《珠海中富实业有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。根据有关规定,现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会:2019年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人:经2019年公司第十届董事会第八次会议审议,公司董事会决定于2019年10月16日召开本次临时股东大会。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律法规

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

(2)在线投票时间:2019年10月15日-2019年10月16日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月16日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00之间。

(3)委托独立董事投票。操作方法见《珠海中富实业有限公司独立董事公开征集委托表决权报告》。

5.会议召集方式:本次临时股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。公司将通过深交所的交易系统和互联网投票系统,为公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网上投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式之一。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.记录日期:2019年10月9日

7.参与者:

(1)2019年10月9日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席临时股东大会,并按本通知所公布的方式进行表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人(授权人不需要是公司股东,委托书附后)在网上投票期间代表自己出席会议或参加网上投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:珠海保税区联丰路珠海中富实业有限公司(珠海市可乘坐z30公交车到达珠海保税区中富汽车站)

二.会议要审议的事项

(a)会议法案的名称:

提案1、《关于珠海中富实业有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》的提案及总结

1.1激励对象的确定依据和范围

1.2股票期权的来源、数量和分布

1.3股票期权激励计划的有效期、授予日期、等待期、可行权日期和禁止期

1.4股票期权行权价格的确定方法

1.5授权利益和激励对象行使的条件

1.6股票期权激励计划的调整方法和程序

1.7股票期权激励计划的会计处理及其对公司绩效的影响

1.8股权激励计划实施程序

1.9公司的权利义务及其激励目标

1.10公司与激励目标之间相关争议或纠纷的解决机制

1.11激励计划的变更和终止

议案2、《关于珠海中富实业有限公司2019年股票期权激励计划实施管理办法的议案》;

议案3:“关于要求股东大会授权董事会处理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案”。

(2)动议的披露:

以上建议请参见2019年9月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《珠海中富实业有限公司2019年第十届董事会第八次会议决议公告》和《珠海中富实业有限公司2019年第十届监事会第四次会议决议公告》。

(三)特别说明:上述议案是经出席股东大会的股东(包括其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过的特别决议。

上述建议影响了中小投资者的利益。公司将投票给中小投资者(个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外),并披露计票结果。

三.现场会议的注册方法

(一)登记方法:

1.公司法人股东的法定代表人出席会议的,应当出示身份证、能够证明其法定代表人的有效证件和股权证明。公司法人股东的授权代理人出席会议,应当出示身份证、法定代表人授权书和持股证明。

2.亲自出席会议的个人股东应当出示身份证、证券代码卡和股票证书。个人股东的授权代理人出席会议的,应当出示代理人身份证、委托书和股权证明。

3.不同地方的股东可以通过传真或信件进行登记。

(3)注册地点:珠海保税区联丰路三楼会议室签到台。

四、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。具体投票方式见附件1“参与网上投票的具体操作程序”

V.其他事项

1.会议费用:会议将持续半天。参加者将支付自己的交通费、住宿费和食宿费。

2.会议联系方式:联系电话:0756-8931176和0756-8931066;

传真:0756-8812870

协理:蒋军和赵楚庚

六.供参考的文件

(1)珠海中富实业有限公司2019年第十届董事会第八次会议决议;

(2)附件:

1.参与在线投票的具体流程

2.2019年第三次特别股东大会授权书。

特此宣布。

珠海中富实业有限公司董事会

2019年10月11日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

I .在线投票程序

1.普通股投票代码和投票缩写:投票代码为“360659”,投票缩写为“中国富人投票”。

2.提案设置和意见表决。

(1)建议设置。

股东大会提案对应的“提案代码”列表

(二)对议案的表决意见。

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案,填写的投票意见包括:同意、反对、弃权;

(3)对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

如果股东对同一议案多次投票,以第一次有效投票为准。如果股东先对次提案进行表决,再对一般性提案进行表决,则以已经表决的次提案的表决意见为准,以其他无表决权提案的表决意见为准。如果先对一般性动议进行表决,然后再对次动议进行表决,应以一般性动议的表决意见为准。

(4)对同一法案的表决应以第一次有效表决为基础。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2019年10月15日(现场股东大会的前一天)下午3: 00开始投票,并于2019年10月16日(现场股东大会结束的那天)下午3: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年4月修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

本人特此全权委托(女士)先生代表我单位(本人)出席珠海中富实业有限公司2019年第三次临时股东大会,并签署本次会议所需的相关文件。

客户签名(盖章):客户身份证号:

客户持有的股份;客户股东账号;

委托人签名:委托人身份证号:

委托日期:

本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:

注:1 .客户给客户的授权指示应在“同意”、“反对”和“弃权”下面的方框中打勾。同一事项的表决不得有多项授权指示。如果客户未就审议中的事项给出具体投票指示,或对审议中的同一事项有多项授权指示,则应视为客户有权根据自己的意愿投票。

2.本授权书的有效期:自本授权书签署之日起至本次股东大会结束。

3.委托人为公司股东的,应当加盖法人印章。

4.以上格式的委托书剪报、复印件或自制均有效。

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