为还债向百余人非法集资700多万 公司老板获刑5年

作者:匿名时间:2019-10-19 17:37:34

为债务偿还公司举办高端鸡尾酒会,并从111人那里非法筹集700多万英镑。北京市法院审判信息网今天(9月18日)公布了该案的判决,涉及北京融世投资管理有限公司法定代表人李某等三人,分别因集资诈骗和非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑5至1年和缓刑1年。

为了吸引投资者,该公司举办了高端鸡尾酒会,承诺每月分红3%

根据判决,被告李某,生于1987年,高中生,原北京荣氏投资管理有限公司(以下简称荣氏)法定代表人。被告程负责公司销售部,被告张负责财务。

受害者王先生表示,2017年3月,销售员宋某(另一起案件)向他介绍了荣世公司在龙华县一家有限公司铁矿石扩建和设备采购项目上的投资。该公司从社会筹集资金,承诺投资者每月2%的回报和3%的股息,保证资金和利息,并委托河北的一家担保公司担保资金。同年8月6日,荣石举办鸡尾酒会,并邀请了北京电视台的主持人。

王回忆说,这次招待会非常高端,吸引了许多在场的投资者,包括他自己。然而,后来发现这笔钱没有用于投资项目。事后,他得知宋不是他的真名。

公司筹集资金来偿还债务,并提取了一大笔钱作为商业佣金。

判决显示,一些销售人员发现销售部门负责人程某不让他们以真名销售,销售团队拿走了销售收入的很大一部分,所以他们赚的钱无法支付客户的本金和利息,于是离开了公司。

荣石公司(单独处理)的高管卢某表示,带员工谈论项目主要是为了让销售员向他们展示公司的项目,以便向投资者介绍。从社会上筹集资金不是为了项目,而是为了偿还债务。

卢某承认,他在2016年没有投资一家制药厂,并决定非法集资。之后,他发现自己仍负债累累,决定再开一家公司来吸收资金来偿还债务。2017年5月,他见到了李某。当时,对方欠了80万元。卢某决定投资对方,并“做财务管理”赚钱。陆说他的女朋友张负责财务,李负责公司的所有事务。在投资50万元后,他获得了5%的佣金,然后他连续获得了100万元。李某也承认荣世公司的章是假的。因为缺钱,他帮卢某骗钱。

法院发现荣氏公司非法集资700多万元。除刑事开支外,该基金用于从公司员工处收取大量资金,而不是用于促销投资项目。经审理,法院认定被告李成明知他人以非法占有为目的,采用欺诈手段非法集资,为其实施非法集资行为,数额特别大,构成集资诈骗罪。被告张某吸收公众资金,扰乱金融秩序。数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪。李、程和张被认定为共犯。

法院做出了上述判决。

(编辑:赵金波)

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